Según una demanda interpuesta ante una Corte Federal del Sur de la Florida, un banco de Miami fue usado para evadir las sanciones económicas que el gobierno de EEUU había impuesto a Venezuela.

Un grupo de accionistas minoritarios del Eastern National Bank presentó la denuncia, donde aseguraron que 99% de las acciones de la entidad bancaria forman parte de la empresa Mercorp registrada en Curazao, que a su vez pertenece a Corpofin una compañía venezolana.   

Asimismo, la demanda fue implantada comenzando el año 2022 contra los miembros de la junta directiva de la institución financiera y el informe recalcó que Gabina Rodríguez estaba al frente el directorio de Eastern entre los años 2015 y 2021.

“Rodríguez es un agente del sancionado régimen de Maduro en Venezuela, y mientras se mantenga en completo control del ENB, el régimen de Maduro tendrá acceso al sistema financiero de Estados Unidos, permitiéndole a Maduro evadir las sanciones de la OFAC (Oficina de Control de Bienes Extranjeros)”, señalaron en el documento.

Por último, expresaron que “la Corte no debe y no puede ponerse el sombrero de regulador bancario”, además añadieron las licencias de la OFAC “son suficientes para demostrar que la relación accionaria mayoritaria fue aprobada por la agencia reguladora apropiada (y) los demandantes no pueden hacer uso de esta acción para impugnar la validez de la conducta de la junta directiva, cuando esa conducta ha sido expresamente autorizada por la correcta agencia del poder ejecutivo”, informó El Nuevo Herald.