Después de presentada la acusación por el Ministerio Público fue ordenado el enjuiciamiento de diez (10) directivos de una sociedad de corretaje y de cuatro casas de bolsas, detenidos en el año 2010 por la comisión de irregularidades en el mercado de capitales, entendidas estas irregularidades como la presunta comisión de los delitos de comercialización ilícita de divisas y asociación para delinquir, que posteriormente fue definida por el Tribunal 13 de Control del área metropolitana de Caracas como el delito de agavillamiento previsto en el Código Penal.
El Juez de Control Robinson Vásquez admitió completamente la acusación del Ministerio Público, diciéndose que se aplicó de forma retroactiva la reforma de la Ley contra Ilícitos Cambiarios, pues para una fecha posterior al detenimiento de estos directivos la Superintendencia Nacional de Valores informó la suspensión de las operaciones en títulos valores, haciéndose vigente la reforma de la Ley contra Ilícitos Cambiarios que será aplicada para un delito anterior a su “existencia”.
Consecutivamente en la fase intermedia los fiscales nacionales 61° y 23° Guillermo Moreno y Livia Mendoza correspondientemente, y el fiscal auxiliar 20° Daniel Guédez, ratificaron la acusación contra Pedro Ramón Castillo Torcat, director general de Positiva Sociedad de Corretaje de Títulos Valores, de igual forma fue ratificada la acusación contra directivos de Econoinvest Casa de Bolsas, más específicamente contra su director Miguel Osío, el subdirector Ernesto Rangel, el administrador Hernán Sifontes y director de ventas Juan Carlos Carvallo, y por la presunta comisión de los mismos delitos, también fue admitida la acusación contra Marco Siervo y Eduardo Sacco, presidente y director de Venevalores Casa de Bolsa; Los fiscales igualmente ratificaron la acusación contra dos directivos de Multinvest Casa de Bolsa, Wilton Castellanos y José Oropeza por la comisión de los delitos anteriormente señalados, y por otro lado a José Ignacio Rivero Pedrajas, director general de Banvalor Casa de Bolsa, por el delito de comercialización ilícita de divisas. Para el enjuiciamiento de estos hombres la instancia judicial mantuvo la medida privativa de libertad dictada en su oportunidad contra los presuntos responsables.
Fuente:
http://www.codigovenezuela.com/2011/04/secreto/negocios/historico-a-juicio-directivos-de-casas-de-bolsa-con-una-ley-fantasma
http://www.eluniversal.com/2011/04/14/fiscalia-ordena-juicio-de-10-directivos-de-casas-de-bolsa.shtml
